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可疑虚拟资产交易平台

名称 类别 首次登载日期
Linkbex (只有英文名称) (新) 可疑虚拟资产交易平台 2025年3月6日
hxxps://hash[.]gofohsk[.]top
hxxps://sgphykpool[.]com
hxxps://shtaibai[.]com
hxxps://tohash-rs[.]top/#/
hxxps://uculr[.]com/h5/#/
hxxps://tohash-cd[.]top
hxxps://hash[.]gorohsk[.]top
hxxps://hashkey[.]report/case/277821
hxxps://hashkey[.]ink/case/277821
hxxps://passports-hashkey[.]com/
hxxps://passport-hashkey[.]com/
server[.]passport-hashkey[.]com
webmail[.]hashkey[.]ink
ftp[.]hashkey[.]ink
www[.]hashkey[.]ink
mail[.]hashkey[.]ink
cpanel[.]hashkey[.]ink
ftp[.]hashkey[.]report
webmail[.]hashkey[.]report
panel[.]hashkey[.]report
mail[.]hashkey[.]report
www[.]hashkey[.]report
hxxps://hashkey[.]solutions/case/2174496
hxxps://hashkey[.]contact/case/288153
hxxps://exchange-hashkey[.]com/zh-CN/login
hxxps://passport-hashkey[.]app/zh-TW/login
hxxps://hk-hashkey[.]com/case/761143
hxxps://hashkey[.]center/case/277821
hxxps://passport-hashkey[.]pro
hxxps://passports-hashkey[.]exchange
hxxps://hsk[.]report/case/861143
hxxps://hsk[.]finance/case/861143
hxxps://hsk[.]direct/861143 		可疑虚拟资产交易平台 2025年1月28日
國際標準碳資產科技有限公司 (iSCAT/ iSCAT Exchange) 可疑虚拟资产交易平台 2025年1月10日
hxxps://hash.gocohsk[.]top
hxxps://hashkeys[.]net
hxxps://renors[.]com
hxxps://dtdirl[.]com
hxxps://hashkeh[.]top/
hxxps://hashkey[.]claims
hxxps://hashkef[.]top
hxxps://hashkey[.]space
hxxps://andreaperdis[.]com/h5/#/
hxxps://hashkey[.]buzz
hxxp://hashkeyhk[.]cc/h5/#/ 		可疑虚拟资产交易平台 2025年1月9日
hxxps://hashkey9[.]top/ 可疑虚拟资产交易平台 2024年12月20日
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可疑投資产物

名称/描述 地点 类别 首次登载日期
大腦計劃 – NFT 預售 (新) 香港 其他投资 2025年2月17日
Litigation Asset-Backed Notes或90-Day Notes (只備有英文名称) 不适用 其他投资 2024年12月19日
马来西亚大紅花 2.0 马来西亚 房地产相关 2024年12月16日
Alpha Museum (只備有英文名称) 香港 其他投资 2024年10月24日
淺間山莊 / Asama Villa (只備有英文名称) 香港 其他投资 2024年10月24日
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可疑网站

名称 类别 首次登载日期
https://view.clexp-vip (新) 可疑网站 2025年3月7日
http://zhounengkun13.cn (新) 可疑网站 2025年3月6日
优越资本有限公司 (新) 可疑网站 2025年2月24日
https://dimensionalaccount.com/#/pc/home 可疑网站 2025年2月14日
https://app.htitrade.com/index/user/register/invite_code/10068 可疑网站 2025年2月4日
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偽冒監管機構及／或市场營運機構

名称 类别 首次登载日期
香港公司展示中心 偽冒監管機構及／或市场營運機構 2023年11月15日
香港股权交易展示中心 偽冒監管機構及／或市场營運機構 2023年11月15日
香港报价展示中心 偽冒監管機構及／或市场營運機構 2023年11月15日
Hong Kong 麻豆传媒 and Equities Commission (只有英文名称) 偽冒監管機構及／或市场營運機構 2022年10月10日
Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) 偽冒監管機構及／或市场營運機構 2020年6月17日
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无牌公司

名称 类别 首次登载日期
TC Capital Partners (只有英文名称) (新) 无牌公司 2025年2月25日
智天所（香港）金融有限公司 / 智天交易所 无牌公司 2025年2月5日
巴克莱证券(台湾)有限公司 无牌公司 2025年1月7日
Verbo Capital (Pty) Ltd (只備有英文名称) 无牌公司 2024年12月20日
Orlanda Investments Limited (只備有英文名称) 无牌公司 2024年9月30日
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偽冒电邮

名称 类别 首次登载日期
williamchow@vpgroupasia.com 偽冒电邮 2013年6月6日
LaSalle Bank 偽冒电邮 2005年6月29日
eBay 偽冒电邮 2005年6月22日
Wells Fargo 偽冒电邮 2005年6月15日
SouthTrust Bank 偽冒电邮 2005年5月18日
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执法警示

冷淡对待令

取消资格令

你认识这些人士吗？

其他

名称 类别 首次登载日期
海陆贸易(香港)有限公司 其他 2016年12月28日
Franklin Transfer Services 其他 2016年12月5日
长江创投基金—兴盛1号 其他 2016年11月10日
Rockwell Escrow Services 其他 2015年12月9日
Allied Transfer Inc 其他 2015年3月30日
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最後更新日期: 2024年10月31日

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